צביקה קרוכמל - מרצה מספר סיפורים
חקירות-כלכליות

  • מתי מזמינים חקירה כלכלית ומי הם הלקחות של חקירות כלכליות?
     
    מה המקובל בתור "המוצר הסופי" שמקבל הלקוח, מזמין החקירה?
    רשימות הפריטים הנבדקים במסגרת מה שמכונה חקירות כלכליות, אותן מציגים משרדי החקירות נראות פחות או יותר כמו הרשימה הזאת:
    בדיקת יכולת כלכלית, של חייבים או של אנשים איתם עומדים לערוך עסקים.
    איתור בעלות על רכוש ונכסים, בעיקר נדל"ן.
    גילוי מקורות הכנסה לרבות משכורות, קצבאות, זכויות בביטוח.
    איתור חשבונות בנקים.
    איתור בעלות על כלי רכב ו/או כלי רכב הנמצאים בשימוש קבוע.
    איתור קשר וזיקה לחברות.
    איתור תיקי הוצאה לפועל, קיומן של תביעות משפטיות, הכרזה על פשיטת רגל.
     
    עכשיו בכנות ועם יד על הלב - האם אתם באמת מאמינים שניתן לבצע חקירה כזאת בלי לעבור על החוק?